Gibilterra è stata aggiunta alla lista grigia della Financial Action Task Force (FATF) a seguito di alcune carenze legate alla sua industria del gioco.
Per questo motivo, i funzionari di Gibilterra hanno adottato un piano d’azione sulla questione.
Il presidente del FATF Marcus Pleyer definisce le azioni che Gibilterra è tenuta a compiere:
“Concentrarsi su coloro che monitorano il sistema finanziario, compresi gli operatori di gioco d’azzardo e gli avvocati“.
Inoltre aggiunge :
“Al momento le autorità di vigilanza non stanno applicando sanzioni sufficienti per i fallimenti in materia di antiriciclaggio“.
Malta è stata invece rimossa dalla lista grigia poichè ha portato a termine il suo “piano d’azione” che prevedeva la dimostrazione dell’accuratezza delle informazioni sulla titolarità effettiva, l’aumento e la migliore definizione del ruolo dell’unità di informazione finanziaria.
Le Filippine, invece, restano nella lista.
